I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, al termine di un controllo di verifica del corretto adempimento della normativa antiriciclaggio, hanno contestato a un professionista giuridico- contabile di Ariano Irpino sanzioni amministrative da € 5.000,00 a € 100.000,00.
L’attività, eseguita dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, ha consentito di individuare il professionista che, per il biennio 2022-2023, avrebbe apposto il “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta” per gli interventi edilizi, relativo a cessioni di crediti o di sconto in fattura, omettendo, secondo quanto accertato, di identificare, ai fini antiriciclaggio, i soggetti richiedenti il beneficio nonché di accertare la provenienza delle somme impiegate negli interventi a sostegno dell’economia legale.L’attività della Guardia di Finanza di Avellino si inquadra nel costante impegno istituzionale di presidio realizzato dal Corpo a tutela del mercato dei capitali, finalizzato al contrasto della criminalità economica e finanziaria, che ha portato all’individuazione complessiva di omissioni nel settore dell’antiriciclaggio per oltre 300.000,00 Euro a carico di ulteriori quattro soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio nonché alla contestazione di omesse segnalazioni di operazioni finanziarie sospette per circa 300.000,00 Euro.
